株式会社あみやき亭2753
ガバナンス
監査役会設置会社。取締役8名（うち社外3名、社外比率37.5%）、監査役4名（全員社外）で構成。2021年12月設置の任意指名報酬委員会（議長：社外取締役）を有し、取締役会は年12回開催・全員出席率高水準。代表取締役会長兼社長が取締役会議長を兼務。
リスク管理
管理本部長をリスク管理統括責任者、各部門長を部門別責任者とする階層的リスク管理体制を構築。「リスク管理規程」を制定し部門別リスクを分類・管理。取締役会を基軸に定期的・定量的な評価・モニタリング体制の整備を検討中。内部監査室（1名）が店舗・グループ会社の監査を実施し、監査役と連携してコンプライアンス向上を図る。
株主還元
年2回配当（中間・期末各17円）を基本方針とし、2027年3月期の年間配当予想は1株当たり34円（前期実績34円と同額）。業績予想に対する修正なし。自己株式取得に関する開示は本短信に記載なし。
配当方針
中間配当（第2四半期末）と期末配当の年2回配当を基本方針とする。2026年3月期実績は中間17円・期末17円の年間34円。2027年3月期予想も中間17円・期末17円の年間34円で前期と同額。配当予想に変更なし。
ESG
気候変動リスク（GHG規制・物理リスク等）を社外専門家診断により把握し、省エネ化・BCP整備・仕入先多様化で対応策を検討。人材面では定年70歳延長・「あみやき亭大学」による育成・D&I推進を実施するが、女性管理職比率6.9%・男性育休取得率0%と課題が残る。サステナビリティ委員会の組成を検討中であり、指標・目標は現時点で策定中。
最終更新: 2026年6月12日